Frode carosello, sequestrati 9,3 milioni di euro ad un imprenditore

1' di lettura 18/01/2023 - I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di oltre 9,3 milioni di euro nei confronti dell'amministratore di una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e per l'igiene della casa.

L'uomo è indagato per reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) commessi negli anni d'imposta dal 2014 al 2020. Il prowedimento cautelare è stato disposto dal gip del Tribunale di Nola sulla base delle indagini svolte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli, che hanno consentito di disvelare un ramificato sistema di frode carosello all'IVA attuato con l'interposizione fittizia nella catena commerciale di numerose società "cartiere", con sedi tra Napoli e Salerno, nonché in Belgio, Bulgaria, Lituania e Spagna. Attraverso l'utilizzo di false fatture emesse da queste società, prive di struttura aziendale e dedite alla sistematica violazione degli obblighi di dichiarazione e versamento dell'IVA, l'indagato ha potuto abbattere sistematicamente il proprio carico fiscale, praticando sul mercato prezzi illecitamente concorrenziali rispetto agli altri operatori del settore.